Op 21 oktober diende minister Kaag van Financiën, mede namens minister Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid), het voorstel van de Wet plan van aanpak witwassen in bij de Tweede Kamer.noot1 Het doel van het wetsvoorstel is de aanpak van witwassen te verbeteren. Zo zal in de Wwft een verbod worden opgenomen voor handelaren in goederen om contante betaling vanaf € 3.000 te accepteren en wordt gezamenlijk monitoren van transacties door banken mogelijk gemaakt. Daarnaast moet de positie van poortwachters, onder wie dus ook advocaten, worden vergroot door de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling niet alleen uit te breiden, maar zelfs verplicht te stellen bij een hoger risico op witwassen of terrorismefinanciering.
Wwft verplicht tot onderlinge uitwisseling informatie
Na de voorgenomen wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme worden ook advocaten verplicht om specifieke informatie uit te wisselen met een voorgaande advocaat als het risicoprofiel van een cliënt daartoe aanleiding geeft. In dat geval moet een advocaat dan navraag doen met doorbreking van de wettelijke geheimhoudingsplicht. Tuchtrechtspecialist Robert Sanders geeft uitleg.