Uit het onderzoek volgt dat wijlen Oranje zich ruim 9,1 miljoen euro van de derdengeldrekening van het kantoor van de landsadvocaat onterecht heeft toegeëigend. De fraude vond plaats in een periode van ruim vijftien jaar, aldus het OM. Uit het onderzoek blijkt dat Oranje daarbij alleen handelde. Hij maakte gebruik van vervalste stukken en wist met zijn status en positie binnen het notariaat ontdekking van de fraude te voorkomen. Met hulp van door hem opgerichte stichtingen met misleidende namen, omzeilde hij de actieve risicobeheersmaatregelen binnen Pels Rijcken.
Een deel van het geld is volgens het OM door Oranje gebruikt voor consumptieve bestedingen en de aankoop van onroerend goed. Voor zover mogelijk is dit geld teruggehaald (onder andere door verkoop van onroerend goed). Het gaat hier om uit misdrijf verkregen vermogen. Uitgangspunt daarbij is dat dit geld de Staat toekomt of dat het wordt terugbetaald aan personen die als gevolg van het strafbare handelen rechtstreeks schade hebben geleden.
Wat ‘ontvreemd’ is, moet terug kunnen naar de rechthebbenden, vindt het OM. Pels Rijcken wordt in dit kader door het OM als benadeelde partij aangemerkt, ‘omdat zij de gelden op de derdengeldrekeningen heeft aangezuiverd en haar klanten schadeloos gesteld. Het handelen van Oranje heeft het kantoor aanzienlijke schade berokkend. Het getraceerde geld is echter niet voldoende om de gehele schade te vergoeden.’
Strafzaak weduwe
De strafzaak tegen de voormalig echtgenote van Oranje is geseponeerd. Er is onvoldoende bewijs gevonden waaruit blijkt dat zij wist of had moeten weten dat het geld dat Oranje in de gezamenlijkheid inbracht uit misdrijf afkomstig was.
Het bedrog kwam aan het licht door meldingen van banken aan de Financial Intelligence Unit (FIU) over door hen gesignaleerde ongebruikelijke transacties. Deze werden doorgegeven aan het OM die met de Fiscale Inlichtingen en opsporingsdienst (FIOD) in 2019 een onderzoek startte. Pels Rijcken deed in 2020 aangifte tegen Oranje die tot aan zijn overlijden in november 2020 bestuursvoorzitter was.
